Общая сумма долга составила около двух миллионов рублей. На счетах организации имелись необходимые денежные средства, но они были направлены на другие нужны в ущерб конституционным правам граждан на вознаграждение за труд.В июне 2018 года по данному факту было возбуждено уголовное дело, обвинение директору следователи предъявили заочно, так как он уехал в Полтаву. Поскольку город этот находится на Украине, у обвиняемого были все основания считать, что рука российского правосудия до него не дотянется. Но не тут-то было.
В начале октября 2020 года руководителя задержали на территории Республики Украина, и через несколько дней обвиняемый был передан представителям Российской Федерации. В настоящее время бывший директор организации содержится в следственном изоляторе. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В ходе расследования были предприняты меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением. Реализовано недвижимое имущество обвиняемого, с вырученных средств планируется расплатиться с потерпевшими.
