Калужские следователи раскрыли мошенническую схему с продукцией корейского кондитерского предприятия ООО «Лотте КФ Рус», которое функционирует на территории Боровского района.
В «многоходовочке» участвовали находящийся в международном розыске начальник отдела сетевых продаж «Лотте» Антон ТИМОШИН, его подчиненный Максим ГОЧУА и их общий знакомый – юрист из Москвы Игорь БУСЛИК.
Так, компаньоны продавали кондитерские изделия «Лотте» мелким дистрибьюторам из соседних регионов и частникам из Северного Кавказа, но, подделывая документы, оформляли все это как поставку продукции крупным торговым сетям.
Деньги за эти сомнительные сделки ООО «Лотте КФ Рус» соответственно не получило, поэтому руководство предприятия обратилось в суд с иском к торговым сетям, но проиграло процесс. Поняв, что суду представили поддельные бумаги, корейская компания обратилась в полицию с заявлением о преступлении.
Расследование было масштабным — следователи при поддержке сотрудников УЭБ были командированы в Смоленскую, Рязанскую, Московскую области, Краснодарский край и регионы Северного Кавказа, чтобы установить перевозчиков и реальных получателей сладостей.
Было допрошено огромное число свидетелей, изучен внушительный объем переписки по электронной почте, один из адресов которой насчитывал свыше 24 тысяч писем.
Проблема была еще и в том, что злоумышленники начали свои махинации еще в 2010 году. Они действовали внутри предприятия, имея возможность легко уничтожить и подменить важные документы. Тем не менее, следователи смогли установить, что соучастники похитили у иностранной компании более 100 миллионов рублей.
В итоге было собрано свыше 140 томов уголовного дела, объем обвинительного заключения составил 5600 страниц! А некоторые следственные действия проходили с участием иностранцев и переводчика с корейского.
Так, суд назначил Игорю Буслику наказание в виде 9 лет лишения свободы, Максим Гочуа отправится за решетку на 7 лет. Кроме того, суд удовлетворил иск ООО «Лотте КФ Рус» о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба.
Сотрудники Калужского «Лотте» сядут в тюрьму за мошенничество в крупном размере
Криминал / 19 апреля 2021
12754 просмотра |
Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #Боровский район:
17 апреля 2024
В балабановском «Наследии» залили лёд
Ледовая арена, ставшая первым проектом, реализованным в Калужской области по концессионному соглашению...
17 апреля 2024
К концу недели в Балабанове станет светлее
В прошлом году по федеральной программе «Комфортная городская среда» в этом городе на улице Лесной провели...
17 апреля 2024
В Ворсино создают противопожарные полосы
Вероятность возникновения природных пожаров в Калужской области на сегодняшний день минимальна. Как показывает...
16 апреля 2024
В Боровском районе выбрали лучший дом культуры
Творческое соревнование Домов культуры, действующих в боровских сельских поселениях, — традиционное мероприятие,...
16 апреля 2024
Сайт администрации СП «Ворсино» вновь стал лучшим
По итогу XX всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт» лауреатом стала информационная цифровая...
15 апреля 2024
В Боровском районе начались палы травы
На смену паводку в Боровском районе пришла новая беда – палы травы и пожароопасный сезон. На прошлой...
Читать все новости
У вас есть интересная тема?
Предложить новость
Образование / 2024-04-17
В ИАТЭ НИЯУ МИФИ ждут абитуриентов
ЖКХ / 2024-04-17
Обнинск дождался: РИР запускает первичный...
смотреть все
Опрос
Главные новости
Образование / 2024-04-17
В ИАТЭ НИЯУ МИФИ ждут абитуриентов
ЖКХ / 2024-04-17
Обнинск дождался: РИР запускает первичный...
Образование / 2024-04-17
Кто и где в Обнинске зачитает 20 апреля «Тотальный...
Власть / 2024-04-17
Главное - люди: 30 лет исполнилось Обнинскому городскому...
Свежие новости
Спорт / 2024-04-17
Еще 6 жителей Обнинска решили стать моржами
Общество / 2024-04-17
Обнинская компания SINTEC на постоянной основе помогает нацпарку «Угра»
Образование / 2024-04-17
Атомный десант ФЭИ высадился в ФТШ
ЖКХ / 2024-04-17
Жители обнинского Экодолья недовольны мутной водой
ЖКХ / 2024-04-17
Жители 39 квартала в Обнинске остались без воды
Образование / 2024-04-17
Депутаты за неделю проверят, чем кормят обнинских школьников
Транспорт / 2024-04-17
Будут краснеть: в Калуге водителей автобусов оденут в новую униформу
Самое оценённое
Дороги / 2024-04-06
Чиновники кивают друг на друга, пока частники ломают городские дороги
Резонанс / 2024-03-29
Подробности конфликта в магазине «Дикси»в Обнинске
Общество / 2024-04-07
Советник мэра Обнинска стала королевой Калужской области
Резонанс / 2024-03-29
Сотрудники «Дикси» пошли под суд!
Происшествия / 2024-04-10
«Просто захотелось!»: малолетние вандалы будут отмывать автобусы
Происшествия / 2024-03-29
Скандал в «Дикси»! На покупательницу напали!
Общество / 2024-03-27
Воронцов и Слепцов — в оперативном розыске!
Политика / 2024-04-01
Чудеса из Обнинска
КомментируемоеСамое обсуждаемое
Происшествия / 2024-04-16
При строительстве крытого футбольного манежа в Калуге обнаружили хищение
Медицина / 2024-04-15
Калужан покусали инфицированные клещи
Спорт / 2024-04-14
«Ермолинские вороны» вышли в финал Кубка губернатора
Общество / 2024-04-13
В Ермолино единственный парк гробит молодёжь на автомобилях
Благоустройство / 2024-04-13
Из чего же, из чего же, из чего же сделана эта плитка?
Экология / 2024-04-11
В Боровском районе снова сдохла рыба
Экономика / 2024-04-11
Моторные масла обнинской компании Sintec GROUP получили одобрение Mercedes-Benz
Культура / 2024-04-10
Фильм «Капитан. Летом 1941» — события двадцатого века, проблемы двадцать...
Экология / 2024-04-08